股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 3日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。2025年 3月 25日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次 2025年度向特定对象发行 A股股票发行相关事宜。
鉴于本次公司向特定对象发行 A股股票工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行 A股股票预案及相关文件作出修订。
| 文件 | 章节 | 章节
内容 | 修改内容 |
| 《中科星图
股份有限公
司 2025年
度向特定对
象发行 A股
股票预案
（修订
稿）》 | 封面 | - | 更新日期 |
| | 重大事项提示 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票履行程序相
关内容及调整募集资金总额相关内容 |
| | 释义 | - | 更新释义 |
| | 第一节 本次向
特定对象发行股
票方案概要 | 三、本
次向特
定对象
发行股
票方案
概要以
及四、
募集资
金投向 | 1、募集资金总额由 250,000.00万（含本数）调
整至 248,846.82万元（含本数）；2、“补充流
动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40万
元调整为 73,778.22万元 |
| | 第一节 本次向
特定对象发行股
票方案概要 | 八、本
次发行
方案已
履行及
尚需履
行的批
准程序 | 更新本次向特定对象发行 A股股票履行程序相
关内容 |
| | 第二节 董事会
关于本次募集资
金使用的可行性
分析 | 一、募
集资金
使用计
划 | 1、募集资金总额由 250,000.00万（含本数）调
整至 248,846.82万元（含本数）；2、“补充流
动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40万
元调整为 73,778.22万元 |
| | 第二节 董事会
关于本次募集资
金使用的可行性
分析 | 二、募
集资金
投资项
目基本
情况及
可行性
分析 | 更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低
空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台
建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智
能分析平台建设项目的项目报批情况，以及
“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
74,931.40万元调整为 73,778.22万元 |
| | 第五节 本次向
特定对象发行股
票摊薄即期回报
的影响、采取填
补措施及相关承
诺 | 一、本
次向特
定对象
发行股
票摊薄
即期回
报对公
司主要
财务指
标的影
响 | 更新本次募集资金总额调整相关内容 |
| 《中科星图
股份有限公
司 2025年
度向特定对
象发行 A股
股票方案的
论证分析报
告（修订
稿）》 | 封面 | - | 更新日期 |
| | 前言 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票调整后的募
集资金总额相关内容 |
| | 二、本次发行股
票及其品种选择
的必要性 | （二）
本次发
行股票
的必要
性 | 更新本次向特定对象发行 A股股票调整后的募
集资金总额相关内容 |
| | 四、本次发行定
价的原则、依
据、方法和程序
的合理性 | （二）
本次发
行定价
的方法
和程序
合理 | 更新本次向特定对象发行 A股股票履行程序相
关内容 |
| | 五、本次发行方
式的可行性 | （五）
本次发
行程序
合法合
规 | 更新本次向特定对象发行 A股股票履行程序相
关内容 |
| | 六、本次发行方
案的公平性、合
理性 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票履行程序相
关内容 |
| | 七、本次向特定
对象发行股票摊
薄即期回报的影
响、采取填补措
施及相关承诺 | （一）
本次向
特定对
象发行
股票摊
薄即期
回报对
公司主
要财务
指标的
影响 | 更新本次募集资金总额调整相关内容 |
| 《中科星图
股份有限公
司 2025年
度向特定对
象发行 A股
股票募集资
金使用可行
性分析报告
（修订
稿）》 | 封面 | - | 更新日期 |
| | 一、募集资金使
用计划 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票调整后的募
集资金总额相关内容 |
| | 二、募集资金投
资项目基本情况
及可行性分析 | - | 更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低
空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台
建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智
能分析平台建设项目的项目报批情况，以及
“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
74,931.40万元调整为 73,778.22万元 |
| 《中科星图
股份有限公
司关于本次
募集资金投
向属于科技
创新领域的
说明（修订
稿）》 | 二、本次募集资
金投向方案 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票调整后的募
集资金总额相关内容 |
| | 二、本次募集资
金投向方案 | （四）
补充流
动资金 | “补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
74,931.40万元调整为 73,778.22万元 |
| 《中科星图
股份有限公
司关于 2025
年度向特定
对象发行 A
股股票摊薄
即期回报与
公司采取填
补措施及相
关主体承诺
（修订
稿）》 | 前言 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票调整后的募
集资金总额相关表述 |
| | 一、本次向特定
对象发行股票摊
薄即期回报对公
司主要财务指标
的影响 | （一）
主要假
设和前
提条件 | 更新本次募集资金总额调整相关内容 |
| | 七、关于本次发
行摊薄即期回报
的填补措施及承
诺事项的审议程
序 | - | 更新本次向特定对象发行 A股股票履行程序相
关内容 |
