双枪科技(001211):修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度
双枪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事< > 会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度及新增<市值管理制度>等制度的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订，详细修改内容见附件《双枪科技股份有限公司章程修订对照表》。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的部分条款作相应修订，并新增制定《市值管理制度》等。 二、《公司章程》主要修订条款情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。 详细修改内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双枪科技股份有限公司章程修订对照表（2025年8月）》。 本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效三、修订及新增部分公司治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上1 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度。具体如下：
四、备查文件 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； 2、《双枪科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》。 特此公告。 双枪科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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