吉电股份(000875):半年报监事会决议
吉林电力股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二十二次会议通知于 2025年8月9日以电子邮件等方式发出。 2.2025年8月20日，第九届监事会第二十二次会议在公司会议 室以现场会议方式召开。 3.公司应参会的监事5人，实到监事4人。监事刘阳女士因公无 法出席，全权委托监事高仪先生代为表决。 4.公司监事会主席胡一栋先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2025年半年度利润分配预案 会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年半 年度利润分配预案》。 根据2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1—6 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为725,517,786.13元，合并口径净利润1,078,290,485.89元，母公司实现净利润234,694,301.97元。截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为 3,206,691,608.90元，母公司报表可供分配利润为533,508,210.47元。 拟以公司现有总股本3,627,270,626股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.2元（含税），共计分配现金股利72,545,412.52元，占2025年上半年归属于母公司所有者的净利润9.9991%，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司监事会认为：董事会提出的2025年半年度利润分配预案综 合考虑了2025年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的 即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》公司《章程》等相关规定， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于2025年半年 度利润分配预案的公告》（2025-064）。 （二）公司 2025年半年度报告及摘要 会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公 司2025年半年度报告》（2025-061）和刊载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-062）。 （三）国家电投集团财务有限公司风险评估报告 会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《国家电投 集团财务有限公司风险评估报告》。 监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事胡建东先生 和吕必波先生履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有 限公司风险评估报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十日 中财网
 |