汇金通(603577):汇金通关于修订公司章程及内部治理制度
青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于修订公司章程及内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年8月22日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司章程及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）具体情况如下： （一）公司章程修订情况 二、制定和修订公司内部治理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对内部治理制度进行制定和修订，具体情况如下：
公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。因公司章程修订事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后，办理公司修订公司章程相关条款及工商变更登记等事宜。 修订后的公司章程及相关内部治理制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关文件。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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