沈阳化工(000698):半年报董事会决议
沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年8月11日以电话及电子邮件方式发出。 2.会议的时间、地点和方式：本次会议定于2025年8月22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3.会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。 5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于2025年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2025年半年度报告及摘要。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审查通过。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2.关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。 审查通过。 关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 3.关于制定、修订《沈阳化工内部审计管理规定》等7项审计及内控工作制度的议案 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 三、备查文件 1.公司第十届董事会第七次会议决议； 2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议的审核意见；3.公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第七次会议部分议案的意见。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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