广信科技(920037):2025年第三次职工代表大会决议
湖南广信科技股份有限公司 2025年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年 8月 21日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间和方式：2025年 8月 20日以书面方式发出 5、会议主持人：晏永忠先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40人，出席和授权出席职工代表 40人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐落阳女士为公司第六届董事会职工代表董事的议案》1、议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《湖南广信科技股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-127）。 2、议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《湖南广信科技股份有限公司2025年第三次职工代表大会决议》 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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