九典制药(300705):董事会决议
公告编号：2025-056 债券代码：123223 债券简称：九典转02 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月21日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年8月11日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的议案的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。 《2025年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 经审议，董事会认为：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》； 经审议，董事会认为：本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次改变募集资金用途事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于改变募集资金用途的公告》。 保荐人出具的《关于公司改变募集资金用途的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 《公司章程》修订对比情况如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 经审议，董事会认为：同意公司于2025年9月9日14:45在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）召开2025年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议； 2、公司第四届董事会第十二次会议决议； 3、保荐人出具的核查意见。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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