新集能源(601918):新集能源董事会人事与薪酬委员会关于十一届二次董事会相关事项的审核意见
关于十一届二次董事会相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称“公司”）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2025年 8月 20日召开了人事与薪酬委员会 2025年第三次会议，认真审 核公司提交的十一届二次董事会相关会议资料，提出如下审核意见：一、关于《公司 2024年度工资总额清算报告》的议案 1、公司 2024年度工资总额清算报告立足公司实际，有利于公 司建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂 钩的工资总额目标和正常增长机制，与企业战略定位相适应、与经 营业绩相挂钩，具备科学性、合理性、可行性，有利于进一步推动 内部收入分配制度改革，持续优化完善薪酬分配体制机制，强化薪 酬分配激励杠杆作用，促进公司高质量发展，不存在损害公司及股 东利益的情形。 2、同意将本议案提交十一届二次董事会审议。 二、关于兑现公司高级管理人员 2024年度薪酬及签订 2025年 经营业绩目标责任书的议案 2024年度公司经营管理层严格执行董事会决议精神，在经营业 绩、提质增效、安全生产等方面均取得了较好成效，多项生产经营 指标创历史新高，企业综合实力明显增强，高质量完成了公司董事 会 2024年确定的各项经营目标。 1、公司董事会人事与薪酬委员会已对公司高级管理人员 2024 年度的履职情况进行了检查。公司结合 2024年度经营业绩考核和综 合考核评价结果，制订公司高级管理人员 2024年度薪酬方案，该方 案公平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实 际经营情况，符合公司有关薪酬政策、考核标准。同意兑现公司高 级管理人员 2024年度薪酬。 2、公司董事会人事与薪酬委员会对公司经理层成员 2025年经 营业绩目标责任书（以下简称“目标责任书”）进行了审核。公司 结合 2025年经营业绩考核各项指标，并对年度重点工作进行分解， 编制完成目标责任书，目标责任书明确了考核期限、经营目标、考 核办法等内容，符合公司实际情况，有效地将公司经营目标分解到 经理层成员的职责范围，有利于充分调动经理层成员的积极性、主 动性，体现了对经理层成员的激励与约束作用。同意公司编制的公 司经理层成员 2025年经营业绩目标责任书。同意将本议案提交十一 届二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 孔令勇 彭卫东 黄国良 2025年 8月 20日 中财网
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