新集能源(601918):新集能源第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见
独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2025年8月20 日召开了第十一届独立董事专门会议2025年第二次会议，认真审核 了关于《2025年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案相关会议材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独 立、客观判断的原则，提出如下审核意见： 1、中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制 度等都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监管，截至 2025年6月末中煤财务公司资本充足率25.46%，不良贷款率为0， 其各项监管指标均显著优于监管要求，公司在其存贷款余额均低于 协议限额，资金安全可控；中煤财务公司司库信息系统已通过国务 院国资委二期验收，其自主可控升级方案有效强化了资金流监控与 风险预警能力，为业务合规性提供了技术保障。 2、经核查，中煤财务公司取消监事会设置后，通过修订《公司 章程》及完善董事会下设风险管理委员会等机制，能够实现有效制 衡，治理架构符合新《公司法》要求，未发现风险管控漏洞。 3、本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。 4、经审阅公司出具的《关于2025年半年度中煤财务有限责任 公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意该风险持续评 估报告。 5、全体独立董事一致同意将本议案提交公司十一届二次董事会 审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 黄国良 姚直书 孔令勇 2025年8月20日 中财网
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