新集能源(601918):新集能源十一届二次董事会决议
中煤新集能源股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事 会于2025年8月11日书面通知全体董事，会议于2025年8月21 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名， 实到8名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2025年半年度报告全文及摘要》的议 案。 公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 二、审议通过关于《2025年半年度中煤财务有限责任公司的风 险持续评估报告》的议案。 为确保公司在中煤财务有限责任公司的资金安全，公司对其金 融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了2025年半年度风险持续评估报告。具体内容详见《关于2025年半年度中 煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，其他5 名非关联董事表决。 公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同 意本议案并同意提交董事会审议。 同意5票，弃权0票，反对0票 三、审议通过关于《公司 2024年度工资总额清算报告》的议案。 根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司2024年 度效益指标完成情况及全员劳动生产率同比情况，同意公司2024年 度工资总额清算报告。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 四、审议通过关于兑现公司高级管理人员 2024年度薪酬及签订 2025年经营业绩目标责任书的议案。 根据公司2024年度经营业绩考核和综合考核评价结果，同意兑 现公司高级管理人员2024年度薪酬。 按照《公司经理层成员经营业绩考核办法》的要求，同意公司 编制的经理层成员2025年经营业绩目标责任书（以下简称“目标责 任书”），经董事会审议通过后完成目标责任书相关签订事项。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 五、审议通过关于公司 2025年度投资计划（年中调整）的议案。 结合公司2025年上半年投资项目实际进展情况，同意对2025 年度投资计划进行年中调整，调整后2025年度公司投资计划金额为 87.19亿元，较年度计划减少0.27亿元。 公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票，弃权0票，反对0票 六、审议通过关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案。 为规范对外捐赠行为，认真履行社会责任，加强财务管理，维 护股东权益，结合公司实际，同意修订《中煤新集能源股份有限公 司对外捐赠管理办法》。 本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份 有限公司对外捐赠管理办法》（中煤新集〔2022〕149号）同步废止。 同意8票，弃权0票，反对0票 七、审议通过关于制定《公司全面风险管理和内部控制管理办 法》的议案。 为了切实发挥全面风险管理和内部控制管理体系在依法依规治 企、严肃财经纪律、防范化解风险，结合公司发展战略和管理实际，同意制定《中煤新集能源股份有限公司全面风险管理和内部控制管 理办法》。 本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份 有限公司全面风险管理办法（试行）》（中煤新集〔2017〕242号）、《中煤新集公司内部控制管理工作实施办法（试行）》（中煤新集 〔2020〕100号）同时废止。 同意8票，弃权0票，反对0票 八、审议通过关于《公司 2025年强化内控体系建设工作实施方 案》的议案。 根据国务院国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建 设与监督工作有关事项的通知》的有关要求，结合公司实际，同意 制定《中煤新集能源股份有限公司2025年强化内控体系建设工作实 施方案》。 同意8票，弃权0票，反对0票 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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