茶花股份(603615):增加2025年度日常关联交易预计
茶花现代家居用品股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次增加2025年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。 该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年8月22日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下： 经核查，公司及全资子公司本次增加2025年度日常关联交易预计，属于公司经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。 综上所述，我们同意上述增加日常关联交易预计的事项，并同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 2、董事会审议情况 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余6位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次增加2025年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。 （二）本次增加2025年度日常关联交易预计的情况 单位：万元 币种：人民币
（一）关联方基本情况 1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司 统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W 成立日期：2018年10月16日 法定代表人：卿华 注册资本：人民币1,000万元 住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室 主要股东：公司持股20%、翁林彦持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股7.70%、王子涛持股2%、李方杰持股0.30% 经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至2025年6月30日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币1,473.57万元，净资产为人民币96.64万元，2025年半年度营业经审计） 2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H 成立日期：2018年8月7日 法定代表人：王永庆 注册资本：人民币6,000万元 住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D 主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94% 经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据：截至2025年6月30日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币85,255.59万元，净资产为人民币32,717.19万元，2025年半年度营业收入为人民币19,878.57万元，净利润为人民币-1,218.62万元。（以上财务数据未经审计） 3、企业名称：先进科技(香港)有限公司 登记证号码：27/67863154 成立日期：2019年3月21日 法定代表人：王永庆 注册资本：100万港币 住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼 主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100% 经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务 主要财务数据：截至2025年6月30日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为3,692.41万美元，净资产为1,131.62万美元，2025年半年度营业收入为4、深圳市玄武科技信息有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R 成立日期：2020年9月27日 法定代表人：王永庆 注册资本：人民币3,000万元 住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D 主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100% 经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。 主要财务数据：截至2025年6月30日深圳市玄武科技信息有限公司的资产总额为人民币6,449.78万元，净资产为人民币3,312.51万元，2025年半年度营业收入为人民币1,278.21万元，净利润为人民币-102.67万元。（以上财务数据未经审计） 5、玄武国际(香港)有限公司 登记证号码：77755769-000-02-25-6 成立日期：2025年2月26日 法定代表人：王永庆 注册资本：100万港币 住所：香港上环干诺道中125-126号通宁大厦16楼1603室 主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司100% 经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务主要财务数据：截至2025年6月30日，玄武国际(香港)有限公司的资产总额为0万美元，净资产为0万美元，2025年半年度营业收入为0万美元，净利润为0万美元。（以上财务数据未经审计） （二）关联关系说明 本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2025年半年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。 三、关联交易的主要内容和定价政策 本次预计增加的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。 四、关联交易的目的及对公司的影响 本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 董 事 会 中财网
 |