锦和商管(603682):上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于2025年8月15日以书面及电子邮件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事8人，实际参加董事8人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 公司2025年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）《关于 2025年半年度利润分配方案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利51,975,000.00元（含税）。如在2025年半年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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