欧亚集团(600697):长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议
长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2025年8月19日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十一届董事会2025年第二次临时会议的通知。并于 2025年8月22日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会2025年 第二次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《2025年半年度报告和摘要》； 董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的 事前认可后提交本次董事会审议通过。 详见登载在2025年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的《2025年半年度报告和摘 要》。 二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信已到期，董事会 同意向下列银行申请综合授信额度175,000万元人民币。 1、向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请综合授信额 度共计80,000万元人民币，期限为一年，业务品种包括短期流动资 金贷款、国内信用证、在线保理、商票保贴。具体授信额度分配： (1)公司本部综合授信额度20,000万元，担保方式为信用； (2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）综合授信 额度20,000万元，担保方式为信用； (3)长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）综合 授信额度10,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证； (4)长春欧亚集团股份有限公司营销分公司特定权限业务额度 30,000万元，专项用于保贴商票项下票据贴现业务，保贴人为欧亚 卖场、超市连锁，贴现资金用于企业营运资金周转。 2、向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高综合授信额 度65,000万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商 票保贴、买方保理担保、国内无追卖方保理﹣信融e、福费廷、法人 账户透支、国内信用证，期限为一年。具体授信额度分配： (1)公司本部提用最高综合授信额度40,000万元，担保方式为信 用； (2)欧亚卖场提用最高综合授信额度不超过45,000万元，担保方 式为信用； (3)超市连锁提用最高综合授信额度不超过20,000万元，担保方 式为公司提供连带责任保证。 3、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过 30,000万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，用于日常经营周转和置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。 上述第1条(3)款、第2条(3)款存在担保情形的授信额度使用时， 公司将履行相应决策程序。 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 中财网
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