中国卫星(600118):中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议
中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二十二次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，公司于8月11日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星2025年半年度报告 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （三）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 详细情况见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 监事会 2025年8月23日 中财网
 |