澳弘电子(605058):澳弘电子第三届董事会第六次会议决议
常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月12日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司第三届董事会审计委员会第四次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司编制了截至2025年6月30日的《常州澳弘电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。 该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会战略与可持续发展（ESG)委员会第二次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》和《常州澳弘电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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