铜峰电子(600237):铜峰电子第十届董事会第十三次会议决议
安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会会议于2025年8月11日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司2025年半年度计提各项减值准备1,895.16万元，转回减值准备76万元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 公司《2025年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》的部分内容进行修订。 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度。具体为： 1、《股东会议事规则》； 2、《董事会议事规则》； 3、《募集资金管理制度》 4、《独立董事制度》 5、《董事会专门委员会工作细则》 6、《信息披露管理办法》 7、《总经理工作细则》 8、《内幕信息知情人登记管理制度》 9、《对外投资管理制度》 10、《关联交易管理制度》 11、《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 12、《会计师事务所选聘制度》 上述制度修订稿全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上拟修订制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的0.50万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会同意2025年9月9日（周二）召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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