朱老六(831726):调整第四届董事会审计委员会委员
长春市朱老六食品股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整：股东董事朱先明先生辞去第四届董事会审计委员会委员职务，选举职工董事徐春贺先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。 二、调整前后审计委员会人员构成 调整前的审计委员会成员：刘朝阳先生、王笑丹女士、朱先明先生 主任委员：刘朝阳先生 调整后的审计委员会成员：刘朝阳先生、王笑丹女士、徐春贺先生 主任委员：刘朝阳先生 三、上述人员调整对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。 四、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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