航天智造(300446):2025年度第三次临时股东会决议
航天智造科技股份有限公司 2025年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年8月22日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025年8月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉 驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事彭建清先生。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规 定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共有431名，代表有表 决权的股份396,026,006股，占公司有表决权股份总数的46.8442%， 其中： 1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理 人共7名，代表有表决权的股份总数为313,122,826股，占公司有 表决权股份总数的37.0380%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的 股东共424名，代表有表决权的股份总数为82,903,180股，占公司 有表决权股份总数的9.8063%。 （二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下 的股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东427人，代表股份20,956,978股， 占公司有表决权股份总数的2.4789%。其中： 1.通过现场投票的股东4人，代表股份77,552股，占公司有 表决权股份总数的0.0092%； 2.通过网络投票的股东423人，代表股份20,879,426股，占 公司有表决权股份总数的2.4697%。 （三）公司董事、高级管理人员、董事候选人、见证律师出 席或列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通 过了如下议案： 议案1.00《关于补选公司董事的议案》 表决结果：同意395,470,071股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8596％；反对495,535股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1251％；弃权60,400股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。 其中，中小股东的表决结果：同意20,401,043股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3473％；反对 495,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3645％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2882％。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了 法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为 合法有效。 五、备查文件 1.公司2025年度第三次临时股东会决议 2.北京市康达律师事务所关于公司2025年度第三次临时股 东会的法律意见书 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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