万达轴承(920002):2025年第一次临时股东会决议
江苏万达特种轴承股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 26,662,011股，占公司有表决权股份总数的 58.59%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数252,688股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 2人，持有表决权的股份总数 90,919股，占公司有表决权股份总数 0.20%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<江苏万达特种轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： 3.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.04审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.05审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.06审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.07审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.08审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.09审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.10审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.11审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.12审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.13审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.14审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.15审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 同意股数 26,662,011股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：黄雨桑、罗端 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2025年第一次临时股东会之见证法律意见书》 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 中财网
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