艾融软件(920799):第四届监事会第十五次会议决议
上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：
3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《2025年半年度报告》（公告编号：2025-041）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于 2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2025年半年度权益分派。公司拟以总股本209,780,050股扣除回购专户896,750股后的208,883,300股为基数进行分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金红利总额为10,444,165.00元。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-079）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》 上海艾融软件股份有限公司 监事会 2025年 8月 22日 中财网
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