球冠电缆(920682):第五届监事会第十二次会议决议
宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 21日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 9日以电话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案内容详见 2025年 8月 22日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）、《宁波球冠电缆股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040） 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 本议案内容详见 2025年 8月 22日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《宁波球冠电缆股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>》议案 1.议案内容： 本议案内容详见 2025年 8月 22日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2025年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2025-075）。 2.回避表决情况 本项议案刘惠丽、周乐君两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。 3.议案表决结果： 因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 监事会 2025年 8月 22日 中财网
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