无锡晶海(836547):第四届董事会第十二次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 就公司 2025年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章 程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了公司2025年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，现提交本次会议讨论。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025- 092）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资 金管理》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内 容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决 议》； 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第五次会议 决议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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