天润科技(430564):第五届董事会专门委员会换届
陕西天润科技股份有限公司 关于第五届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 鉴于陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已由公司2025年第三次临时股东会等选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会等两个董事会专门委员会，经董事会选举，第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：
二、换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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