华光源海(872351):第三届董事会第二十二次会议决议
华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 20日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定和要求，编制了公司《2025 年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-106) 、《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-107)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-108)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 (二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 中财网
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