富恒新材(832469):第五届监事会第五次会议决议
深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-110）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 监事会 2025年 8月 22日 中财网
 |