球冠电缆(920682):总经理工作细则
宁波球冠电缆股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的行为，保障总经理、副总经理及其他高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理及总经理班子其他成员应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第八条 总经理应具备以下条件： （1）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的利益； （2）具有大专以上学历或中级以上专业技术职务，六年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理； （3）具有较强的组织领导能力，知人善任，密切联系群众，有民主作风、实干精神和开拓意识； （4）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。 总经理班子其他成员的任职资格参照前款规定执行。 第九条 有下列情况之一的，不得担任总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满； （七）被证券交易所或者全国股转公司认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满的； （八）中国证监会和北交所规定的其他情形； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第十条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。 第十一条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。 第十二条 总经理班子其他成员提出辞职，需提前一个月向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。 第十三条 总经理离任可以由公司聘请审计机构对其进行离职审计。 第三章 总经理的职权 第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司有关基本管理制度； （五）制定公司具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理等相当于这一级别的高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的中高级管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘任和解聘； （九）在公司章程、制度及董事会的授权范围内，批准年度计划内的内部投资和技术改造项目、签署日常经营合同、审批日常经营管理经费支出。 （十）管理或指导、协调分、子公司的生产建设和经营工作； （十一）按照董事会的授权、开展与关联法人及关联自然人关联交易。 （十二）依照公司《对外投资管理办法》规定，或董事会批准范围内进行购买、出售、置换、处置资产、证券投资、内部新建、改建、扩建生产线等投资决策或者主持召开投资论证会。因生产经营需要，有权决定额度在10万元以内的资产购置费用审批。 （十三）公司章程规定或董事会授予的其他职权。 第十五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第十六条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应向董事会报告。 第十七条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上时），应提交董事会决定代理总经理人选。 第四章 总经理的责任和义务 第十八条 总经理必须贯彻党和国家的方针、政策、遵守法律、法令、法规，遵守公司章程，执行董事会决议，接受董事会和审计委员会的监督。 第十九条 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实性。 第二十条 总经理应当充分依靠职工群众，调动全体员工的积极性，努力抓好经营管理，积极开拓市场，全面完成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司持续发展，促进公司资产增值。 第二十一条 总经理应当做到公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 第二十二条 总经理应当认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况。 第二十三条 总经理必须履行忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第二十四条 总经理与公司其他高级管理人员不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者其他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类型的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）在职期间或者离职后擅自披露公司秘密（除非公司已将该信息合法披露）； （八）利用其关联关系损害公司利益； （九）利用职权收受贿赂或其他非法收入，侵占公司财产； （十）违反对公司忠实义务的其他行为。 总经理及其他高级管理人员违反前款规定所得的收入应当规公司所有。 第二十五条 未经董事会批准，总经理不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的其收入归公司所有，并由董事会制止其兼职行为和作出相应处理。 第二十六条 总经理行使职权时，应遵守法律、行政法规、部门规章、章程、股东会决议、董事会决议的各项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。 总经理执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任，存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 第二十七条 总经理行使职权时，下列问题由总经理以书面形式提交董事会讨论决定： （一）公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施； （二）公司职工的薪酬、福利、奖惩的总体方案； （三）提出聘任或解聘副总经理及其他高级管理人员的建议； （四）公司内部管理机构的设置方案； （五）公司有关基本管理制度的建立、修订和废除； （六）董事会授权总经理草拟的其他重要方案； （七）总经理认为必须提交董事会讨论的其他问题。 第二十八条 国家法律、法规或公司章程规定的其他责任和义务。 第二十九条总经理班子其他成员应当主动、积极、有效地行使总经理赋予的职权，对分管工作负主要责任。本细则有关总经理的责任和义务适用于总经理班子其他成员。 第五章 总经理工作班子的管理机构 第三十条 总经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制订具体的管理规章，对公司进行管理。 第三十一条 副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，按总经理授予的职权各司其职，协助总经理开展工作。 第三十二条 总经理班子分工由总经理做出决定，并下文明确。 第三十三条 总经理班子人员在工作中必须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可临机处置，但事后应相互通气，并向总经理报告。 第三十四条 公司各职能部门，分别按各自的职能，对公司下属子公司和分公司进行专业归口管理和协调工作，各部门负责人对总经理班子负责。 第三十五条 总经理可根据需要提出缩编或扩编职能部门的方案，经董事会批准后执行。 第三十六条 各部门负责人应定期向总经理报告所在部门的经营管理情况，总经理有对公司所属分、子公司及各职能部门管理或指导、协调的权利和义务。 第三十七条 总经理可根据需要设立若干由经理班子成员牵头负责的非建制的专门委员会或领导小组，对专项工作和有关事务进行协调、研究和处理。 第六章 总经理办公会议议事规则 第三十八条 总经理办公会由总经理主持，总经理班子成员参加、各职能部门的负责人根据具体要求列席，对今后工作提出要求。 第三十九条 总经理办公会议的议事事项： （一）本条例第十四条中所规定的各项事项； （二）董事会决定需由总经理提出的提案； （三）有关日常经营、管理、重大问题和业务事项；通报月度公司经营管理等计划的执行情况及后续安排措施； （四）公司章程规定或董事会认为必要的事项； （五）总经理认为必要的其他事项。 第四十条 上述所有事项经过充分讨论后未能达成一致意见的，由总经理作出决定。 第四十一条 参加会议人员（除列席人员和记录员外）在总经理就某一议事事项作出决定前，有客观、准确、真实地向总经理反映情况的义务。 第四十二条 总经理办公会议决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见，有关重大管理制度和规章应当提交职工代表大会审议通过。 第四十三条 总经理办公会议应形成会议纪要，载明以下事项： （一）会议名称、次数、时间、地点； （二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名； （三）报告事项之案由及决定； （四）讨论事项之案由、讨论情况及决定； （五）出席人员要求记载的其他事项。 第四十四条 总经理办公会议由经营办公室主任或指定人担任记录员，总经理办公会议主持人和记录员必须在会议纪要上签名。 第四十五条 总经理办公会议会议纪要为公司重要档案，并报送董事会。 第四十六条 总经理根据工作需要临时召开总经理办公会议，研究专题事项。 总经理办公会议经通知后，由总经理班子成员参加会议，公司审计委员会成员可以列席会议，有必要时可扩大至有关部室负责人参加，讨论和研究本条例中规定的各项议事事项。 第七章 总经理的报告事项 第四十七条 每半年向董事会会议报告工作；定期向董事会提交总经理办公会议的会议记录和相关财务资料；向董事长及时汇报日常经营管理中的重要事项。 第四十八条 公司发生下列情形之一的，总经理应当立即向董事会报告，并将有关资料抄送董事会秘书： （一）重要合同的订立、变更和终止（金额5,000万元以上）； （二）经营性或非经营性亏损（金额200万元以上）； （三）资产遭受重大损失（金额100万元以上）； （四）公司批准的投资计划外的资产购置累计达到100万元； （五）可能依法负有的赔偿责任（金额100万元以上）； （六）诉讼、仲裁事项等； （七）行政处罚等 （八）根据《董事会议事规则》应由董事会决定的事项。 第四十九条 公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、管理、持续发展产生重大影响的事件，总经理应及时向董事会报告。 第五十条 公司发生关联交易并且金额达下列情形之一的，总经理应在该交易进入实质性谈判的一个工作日内及时向董事会报告： （一）公司与关联自然人拟达成的关联交易的； （二）公司与关联法人拟达成的关联交易金额在200万元以上，且占最近 一期经审计总资产绝对值比例达到百分之零点二以上的； （三）公司与同一关联法人在十二个月内累计签署的不同协议达上述标准的。 第五十一条 公司章程、董事会议事规则规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。 第八章 总经理的奖惩 第五十二条 总经理的薪酬由董事会讨论决定。 第五十三条 总经理在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应得到奖励。总经理因管理不力，经营不善，给公司造成严重损失或重大质量事故、安全设备事故，董事会应按照公司章程和有关规定给予处分或经济处罚，甚至解聘。 第五十四条 如果公司董事会的决定不符合法律和行政法规的规定造成总经理不能完成年度利润指标，总经理对此不承担责任。 第五十五条 总经理及总经理班子成员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。 第九章 附则 第五十六条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家法律、法规及相关规定办理。 第五十七条 本制度所称“以上”含本数，“少于”不含本数。 第五十八条 本细则经董事会批准后生效。 第五十九条 本细则解释权属董事会。 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 中财网
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