华密新材(836247):2025年第一次职工代表大会决议
河北华密新材科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面方式发出 5.会议主持人：职工代表监事赵勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表27人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》1、议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选赵红涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。赵红涛先生原为非职工代表董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会人数不变。 上述职工代表董事的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果 同意票数为27票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《河北华密新材科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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