三元基因(837344):第四届董事会第七次会议决议
北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 9日以通讯方 式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》 1.议案内容： 根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2025年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。 具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》前，公司 第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 I》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。 本议案下设以下子议案： 4.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《股东会 议事规则》（公告编号：2025-059）。 4.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会 议事规则》（公告编号：2025-060）。 4.03：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。 4.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。 4.05：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）。 4.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）。 4.07：修订《累积投票管理制度实施细则》，具体内容详见公司 于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《累积投票管理制度实施细则》（公告编号：2025-065）。 4.08：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）。 4.09：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。 4.10：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）。 4.11：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公 司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。 4.12：修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独 立董事专门会议制度》（公告编号：2025-076）。 4.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体 内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-070）。 4.14：制定《会计师选聘制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《会计师 选聘制度》（公告编号：2025-071）。 4.15：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详 见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 II》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。 本议案下设以下子议案： 5.01：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）。 5.02：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司 于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）。 5.03：修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-075）。 5.04：修订《重大资金往来制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《重大 资金往来制度》（公告编号：2025-086）。 5.05：修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董 事会秘书工作制度》（公告编号：2025-077）。 5.06：修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部审计制度》（公告编号：2025-078）。 5.07：修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《总经理 工作细则》（公告编号：2025-079）。 5.08：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见 公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-080）。 5.09：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《投 资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。 5.10：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详 见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。 5.11：修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体 内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2025-083）。 5.12：修订《征集投票权实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《征 集投票权实施细则》（公告编号：2025-084）。 5.13：修订《内部控制制度》，具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部控制制度》（公告编号：2025-085）。 5.14：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《重 大信息内部报告制度》（公告编号：2025-087）。 5.15：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公 司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-088）。 5.16：制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《子公司 管理制度》（公告编号：2025-089）。 5.17：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详 见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-090）。 5.18：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内 容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-091）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第七次会议决议》； （二）与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员 会第四次会议决议》； （三）公司董事、监事、高级管理人员对 2025年半年度报告的 确认意见。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 中财网
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