三元基因(837344):第四届监事会第四次会议决议
北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 9日以通讯方式发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北 京证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2025年半年 度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督 管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定； （2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报 告》的规定，未发现公司 2025年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司 2025年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会 议，依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 .本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2025年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项 报告。 具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 .本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并不再设置 监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》前，公 司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定， 勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-058）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 .本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事 会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，因此拟相应废止 《监事会制度》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 .本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 (一)与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事 会第四次会议决议》； (二)与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于 2025年半年度报告的书面审核意见》； （三）公司董事、监事、高级管理人员对 2025年半年度报告的 确认意见。 北京三元基因药业股份有限公司 监事会 2025年 8月 22日 中财网
 |