际华集团(601718):际华集团第六届监事会第九次会议决议
际华集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司总部六层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下： 一、审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年经营成果和财务状况。 2025年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过关于《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。 关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会认为，公司本次修订《公司治理权责清单》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责边界，优化了决策流程和监督机制，有利于提升公司治理效能和规范化运作水平。 际华集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十三日 中财网
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