金徽酒(603919):金徽酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
?股东大会召开日期：2025年9月10日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月10日 14点00分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月10日至2025年9月10日
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-029）。 本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 （1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡； （2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证； （5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。 六、联系方式 （1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部（2）邮编：742308 （3）联系电话：0939-7551826 （4）传真：0939-7551885 （5）邮箱：[email protected] （6）联系人：任岁强、张培 七、其他事项 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 金徽酒股份有限公司董事会 2025年8月23日 附件1：金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执 附件2：授权委托书 ??报备文件 1.金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
2、此回执须于2025年9月9日（星期二）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至公司证券法务部方为有效。 开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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