国安股份(000839):半年报监事会决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于2025年8月18日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2025年8月21日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了 《公司2025年半年度报告及摘要》 详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报 告》 详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025 年上半年风险持续评估报告》。 三、备查文件 1．第八届监事会第六次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2025年8月23日 中财网
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