国安股份(000839):半年报董事会决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2025年8月18日以书面形式发出。 2．本次会议于2025年8月21日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公 司2025年半年度报告及摘要》 详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》、《2025年半 年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。 公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董 事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。 2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》 详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025年 本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表 决，其他3名非关联董事同意上述议案。 公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董 事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。 3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 （1）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<公司章程>》 （2）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<股东会议事规则>》 （3）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<董事会议事规则>》 详见巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的 公告》（公告编号：2025-33）。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 本议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于修订<授权管理制度>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。 为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理， 提升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利 益相关方的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合本公司实际情况，董事会同意对公司《授权管理制度》 进行修订和完善。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。 为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制 度》。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 6．会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细 则><总经理工作细则>等十五项公司治理制度的议案》 （1）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<董事会专门委员会工作细则>》 （2）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<总经理工作细则>》 （3）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<独立董事制度>》 （4）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<董事会秘书工作细则>》 （5）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>》 （6）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》 （7）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<外部信息使用人管理制度>》 （8）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<信息披露事务管理制度>》 （9）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<重大信息内部报告制度>》 （10）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》 （11）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<投资者关系管理制度>》 （12）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<社会责任管理制度>》 （13）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<内部审计制度>》 （14）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<反舞弊与举报条例>》 （15）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《修订<关联交易管理办法>》 详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》《总 和高级管理人员持股及变动管理办法》《内幕信息知情人登记管 理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《关联交易管理办法》。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 7．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于制定<领导人员薪酬管理办法>的议案》 为严格规范领导人员薪酬，健全激励约束机制，支持公司 领导人员担当作为，依照国家相关法律法规，结合公司实际， 董事会同意制定《领导人员薪酬管理办法》。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 8．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于制定<对外担保管理制度>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。 为规范公司的担保行为，有效防范担保风险，保护公司财 产安全，维护股东的合法权益，根据有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《对外担 保管理制度》。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 9．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于组织机构优化调整的议案》 为进一步规范公司治理结构，严格遵循中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等监管机构的最新政策要求，公司拟 对组织机构进行优化调整，调整后的具体情况如下： 运营管理部、资金财务部、证券部、办公室、党群工作部、 党委办公室、工会办公室、纪委办公室、人力资源部、党委组 织部、审计委员会办公室，其中资金财务部与证券部合署办公， 党委办公室、工会办公室、纪委办公室与党群工作部合署办公， 党委组织部与人力资源部合署办公。 公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次 会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。 10．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公 告》（公告编号：2025-34）。 董事会同意聘任王宇为公司副总经理，任职期限自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》所列如下情形： （1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 董事、监事、高级管理人员的情形； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高 级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，期限尚未届满； （4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）重大失信等不良记录； （8）法律法规、本所规定的其他情形。 公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议、独立董 事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。 11．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公 告》（公告编号：2025-35）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任 窦蜿梓为公司证券事务代表，自本次董事会表决通过之日起至 本届董事会任期届满。该人员已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 12．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-36）。 公司拟定于2025年9月12日（星期五）14:30在北京市 朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2025年第一次 临时股东会，股权登记日为2025年9月5日。 公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第十七次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议、战略 与可持续发展委员会2025年第二次会议决议、薪酬与考核委员 会2025年第二次会议决议、提名委员会2025年第二次会议决 议、独立董事2025年第九次专门会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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