国安股份(000839):召开2025年第一次临时股东会的通知
中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30 网络投票时间为：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2025年9月5日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区 关东店北街1号） 二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码表
审议通过，详细内容请查阅公司于2025年8月23日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议 公告》（公告编号：2025-31）、《关于修订<公司章程>及其 附件的公告》（公告编号：2025-33）、《授权管理制度》、 《会计师事务所选聘制度》等相关公告。 3．议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项， 将对中小投资者进行单独计票。 4.议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 三、会议登记等事项 1．登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原 件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托 代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复 印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托 书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份 证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持 有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本 人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权 委托书。 （3）异地股东可以传真方式登记。 2．登记时间：2025年9月8日（9:30－11:30，13:30 －17:00） 3．登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦 五层 4．会议联系方式 联系人：柏薇、窦蜿梓 联系电话：010－65008037 传真：010－65061482 邮政编码：100020 电子邮箱：[email protected] 会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、 交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票具体操作内容（详见附件1）。 五、备查文件 第八届董事会第十七次会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年8月23日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”， 投票简称为“国安投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12 日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年 9月12日（现场股东会结束当日）下午3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份 附件2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份
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