飞亚达(000026):半年报董事会决议
第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议在2025年8月12日以电子邮件形式发出会议通知后于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025年半年度报告及摘要》；公司董事会全体成员保证2025年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要2025-025》。 本议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》；根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及全文。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（关联董事回避表决）； 关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3名非关联董事均同意该项议案。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。 （六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知2025-026》。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第八次会议决议； 2、公司审计委员会2025年第三次会议决议。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十三日 中财网
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