佳禾食品(605300):佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人（其中：通讯方式出席董事1人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：一、审议通过《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定制定了《公司市值管理制度》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于增加预计 2025年度担保额度的议案》 董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加预计2025年度担保额度的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 七、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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