天健集团(000090):半年报董事会决议
第九届董事会第三十三次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第三十三次会议于2025年8月22日以通讯方 式召开，会议通知于2025年8月12日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年公司半年度报告全文及其 摘要的议案》 2025年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2025年半 年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的 议案》 董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （三）审议通过了《关于制定<天健集团企业负责人履职待 遇、业务支出管理实施细则>的议案》 董事会同意制定《天健集团企业负责人履职待遇、业务支出 管理实施细则》。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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