硅宝科技(300019):2025年第二次临时股东会法律意见书
www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路396号金控时代广场2栋邮编：610000Building2ofFinancialHoldingTimesSquare, th nd No.396Jirui5 Road,Tianfu2 Stree,High-techZone,Chengdu,China Tel:+8628-87039931 Fax:+8628-87036893 BeijingDachengLawOffices,LLP(“大成”)isanindependentlawfirm,andnotamemberoraffiliateofDentons.大成 isapartnership lawfirmorganizedunderthelawsofthePeople’sRepublicofChina,andisDentons’PreferredLawFirminChina,withofficesinmore 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：成都硅宝科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硅宝科技”）的委托，指派本所苏绍魁律师、宁雪伶律师（以下简称“本所经办律师”）出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证，就本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格及会议召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所经办律师根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 1、2025年7月15日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东会。 2、2025年7月17日，公司在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《成都硅宝科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《成都硅宝科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。 《会议通知》列明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等有关事项。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，于2025年8月22日（星14 00 6 16 期五） 点 分在公司商务中心 楼会议室（成都高新区新园大道 号）召开，由公司董事长王有治主持，与《会议通知》载明的召开时间、地点、召开方式一致。 经核查，本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《成都硅宝科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。 二、出席本次股东会的人员资格与召集人资格 （一）出席本次股东会会议的人员 根据本所经办律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会现场会议的法人股东和自然人股东的身份证明、股东代表的授权委托证明等文件的审查，本次股东会会议的出席人员包括： 1、出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共474人，代表有表决权股份193,911,565股，占公司有表决权股份总数的49.3267%。其中： （1）现场参加本次股东会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份118,717,171股，占公司有表决权股份总数的30.1990%。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日09:15—15:00。通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共466人，代表有表决权股份75,194,394股，占公司有表决权股份总数的19.1278%。 2、公司部分董事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、其他工作人员。 本所经办律师认为，上述参会人员的资格（网络投票的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次股东会召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会。本所经办律师认为，本次股东会的召集人符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。其中出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东会现场会议议案的表决按照《公司章程》和《股东会议事规则》及公告规定的程序计票、监票；公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 经核查，本次股东会审议的议案表决结果如下： 1、审议通过了《关于第七届董事会董事津贴的议案》。 表决结果：同意193,143,565股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.6039%；反对 599,400股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.3091%；弃权168,600股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0869%。根据投票表决结果，通过该项议案。 其中中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意19,220,719股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.1578%；反对599,400股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的2.9987%；弃权168,600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.8435%。 以上相关数据合计数与各分项数值之和若不等于100%系由四舍五入造成。 本所经办律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、结论意见 基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。 （本页无正文，为《北京大成（成都）律师事务所关于成都硅宝科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》签章页） 北京大成（成都）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 刘守民律师 苏绍魁律师 宁雪伶律师 二〇二五年八月二十二日 中财网
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