新钢股份(600782):新钢股份董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优 化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事会成员中产生，其中独立董事应 占三分之二以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责召集并主持委员会工作。主任委员经委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 董事会可以审议终止提名委员会委员资格。提名委员会人数不足 时，需根据上述第三至第五条规定补足。 第七条 提名委员会下设提名委员会工作小组，董事会办公室为 日常工作机构，负责资料搜集、整理，日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成（包括技能、知识及经验方面）向董事会提出建议； （二）研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； （三）遴选合格的董事及高级管理人员的人选； （四）评核独立董事的独立性； （五）对董事候选人及高级管理人员人选进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会 议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理 人员列席会议。 第十六条 公司应为提名委员会提供充足的资源，以便其履行职 责。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员等相关 人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书或其委托的董事会办公室人员保存。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025年8月 中财网
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