陕鼓动力(601369):西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年8月18日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》 公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。 2、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（临2025-038）。 表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。 3、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临2025-039）。 表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。 4、审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》 表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。 5、审议通过《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（临2025-041）。 表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二○二五年八月二十三日 中财网
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