浙商中拓(000906):第八届监事会第九次会议决议
浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会于2025年8月21日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司2025年半年度报告全文及摘要》 内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2025年半年度报告》及2025-57《公司2025年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-58《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的公告》。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （三）《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》 内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-59《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告》。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （四）《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案》 内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-60《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （五）《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持 续评估报告》 内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关 于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 上述议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司监事会 2025年8月23日 中财网
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