酒鬼酒(000799):半年报董事会决议
酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届 董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于2025年8月21日在吉首市公司综合楼三楼会 议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际 出席会议董事9人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、 地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见2025年8月23日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》 公司对组织架构进行调整，实施扁平化管理以减少管理层级，由 四级调整为三级，撤并部分中心部门，调整后划分为三大部分：职能体系、工厂体系、营销体系，进一步优化人力资源配置，提高决策效率。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务 的风险持续评估报告》 具体内容详见2025年8月23日刊载在巨潮资讯网上的《关于与 中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。 公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 酒鬼酒股份有限公司董事会 中财网
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