平安银行(000001):半年报董事会决议
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十二次会议通知以书面方式于2025年8月11日向各董事发出。会议于2025年8月22日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共6人到现场列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2025年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年中期利润分配方案》。 根据经审计的2024年度财务报表，截至2024年12月31日，本行经审计的未分配利润余额为人民币2,390.99亿元。2025年上半年，本行未经审计的净利润为人民币241.70亿元，可供分配的利润为人民币2,541.05亿元。本行未经审计的合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币248.70亿元，扣除2025年上半年发放的“平银优01”优先股股息人民币8.74亿元和无固定期限资本债券利息人民币11.55亿元后，合并报表中归属于本行普通股股东的净利润为人民币228.41亿元。本行2025年中期作如下利润分配： 综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，以本行2025年6月30日的总股本19,405,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币2.36元（含税），合计派发现金股利人民币45.80亿元，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为20.05%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为18.42%。 在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。 本行2025年中期利润分配方案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司股东回报规划》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。 三、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年半年度第三支柱报告》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年上半年全面风险管理报告》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年度恢复计划》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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