深高速(600548):第九届董事会第五十六次会议决议
债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1 债券代码：241018 债券简称：24深高01 债券代码：241019 债券简称：24深高02 债券代码：242050 债券简称：24深高03 242539 25 01 债券代码： 债券简称： 深高 债券代码：242780 债券简称：25深高Y1 债券代码：242781 债券简称：25深高Y2 债券代码：242972 债券简称：25深高Y3 债券代码：242973 债券简称：25深高Y4 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。 一、董事会会议召开情况 (一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第五十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ( ) 2025 8 8 二 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期： 年 月 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年8月14-15日。 (三)本公司第九届董事会第五十六次会议于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四)会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中，委托出席董事1人，以通讯表决方式出席董事4人。董事张坚因公务原因未能出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）逐项审议通过关于 2025年半年度报告及摘要的议案。 1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至2025年6月30日的集团合并报表范围内的资产进行清查和分析，根据评估和测试分析结果，对集团附属公司合计计提资产减值准备约人民币9,216万元，包括：固定资产减值准备约人民币867万元、存货跌价准备约人民币884万元、应收款项坏账准备约人民币7,465万元。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。 董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 2、审议通过2025年半年度报告及摘要。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 （二）审议通过关于 2025年半年度重大风险评估报告的议案。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 （三）审议通过关于制定《深高速集团企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 2025 （四）审议通过关于《 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该专项报告全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。董事会审核委员会已对本报告进行了事前审阅。 （五）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 该修订后的《募集资金管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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