安洁科技(002635):聘任2025年度审计机构
苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。 公司本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 该议案事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （3）成立日期：公证天业成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。 2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 （4）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （5）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （6）截至2024年末，公证天业合伙人数量 59人、注册会计师人数 349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 （7）最近一年（2024年）经审计的收入总额 30,857.26万元、审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。 （8）2024年度上市公司年度审计客户家数81家，上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，综合，上市公司审计客户审计收费总额8,151.63万元。本公司同行业上市公司审计客户家数64家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。 2、投资者保护能力 截至2024年12月31日，公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购 买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次，纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21名从业人员近三年因执业行为监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分4次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 （二）项目信息 1、基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （三）审计收费 审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2025年度相关审计费用，预计较上一年度审计费用变动幅度不超过20%。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对公证天业资质证照、相关信息、提供审计服务的经验与能力进行了审查。经审核，公司审计委员会认为公证天业具备相应的执业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合标准，具有多年为上市公司提供财务审计、内部控制审计的经验与能力。在公司2024年度的审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备担任公司2025年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。因此，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意向董事会提议聘任公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任公证天业为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），负责公司2025年度审计工作。该议案事项尚需提交公司股东会审议。 （三）生效日期 本次公司聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、《第六届董事会第二次会议决议》； 2、《董事会审计委员会会议决议》； 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告！ 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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