华林证券(002945):半年报董事会决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会 议于2025年8月12日发出书面会议通知，并于2025年8月22日完 成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加 表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《公司 2025年半年度报告及摘要》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）《公司 2025年上半年风险控制指标情况报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 （三）《关于聘任姚松涛为公司董事会秘书的议案》 公司于2025年8月21日增补议案，董事会聘任姚松涛先生为公 司董事会秘书，其任期自董事会决议次日生效。谢颖明女士不再兼任董事会秘书。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 二、备查文件 1.公司第四届董事会第二次会议决议； 2.其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 中财网
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