盛航股份(001205):半年报监事会决议
债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2025年8月22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中3名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2025年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。 经审核，监事会认为： 董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反因此，全体监事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资2025-059 金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号： ）。 经审核，监事会认为： 公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。 公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。 经审核，监事会认为： 本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 因此，监事会一致同意公司修订《公司章程》议案的实施，并同意提交公司股东会审议。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 监事会 2025年8月23日 中财网
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