岱勒新材(300700):作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的部分限制性股票。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2021年12月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2021年12月20日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2021年12月21日至12月30日，在公司内部网站公示了《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。 2021年12月31日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-069号），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、2022年1月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-002号）。 5、2022年1月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。 6、2022年12月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。 7、2023年3月2日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 8、2023年3月23日，公司披露《长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-024），首次授予第一批次的28名激励对象涉及的限制性股票归属数量为344万股，归属日为2023年3月27日。 9、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》。 10、2024年12月3日，公司披露《长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-081），预留授予第一批次的4名激励对象涉及的限制性股票归属数量为201.60万股，归属日为2024年12月6日。 11、2024年12月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 二、本次限制性股票作废情况 1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有1名激励对象离职，根据本激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票105.84万股不得归属并由公司作废。 2、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司首次及预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的规定，对应已获授但尚未归属的限制性股票739.368万股不得归属并由公司作废。 综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为845.208万股。 根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 三、本次限制性股票作废对公司的影响 本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。 四、监事会意见 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》以及2021年限制性股票激励计划的相关规定，预留授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计105.84万股不得归属并由公司作废。此外，因公司首次及预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，对应已获授但尚未归属的限制性股票739.368万股不得归属并由公司作废。本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为845.208万股。本次作废部分限制性股票不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。 五、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具日，公司本次部分限制性股票作废符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 六、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；2、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；3、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书； 4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025年8月23日 中财网
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