牧原股份(002714):召开2025年第一次临时股东大会的通知
债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 “ ” 2025 8 22 牧原食品股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日召开的第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月8日下午15:00 2 、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月8日上午9:15至2025年9月8日下午15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2025年8月29日 （六）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室 （八）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。 二、出席对象 1、截至2025年8月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。 三、会议审议事项 （一）本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）本次会议提案编码：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部联系人：曹芳 电话：0377-65239559 传真：0377-66100053 邮编：473000 电子邮箱：[email protected] 2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。 七、备查文件 1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》； 2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2025年8月23日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。 2、投票简称：“牧原投票”。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月8日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日9:15至2025年9月8日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托书签署日期： 年 月 日 委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。 中财网
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