可靠股份(301009):监事会决议
杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月21日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月11日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 杭州可靠护理用品股份有限公司监事会 2025年 8月 25日 中财网
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